加拿大法官驚訝:華人富豪幾萬元當零錢

最近在溫哥華有兩起案子驚動了社會,案子本身並不複雜,都是合夥買賣房地產,最後因利益糾紛打官司。但是由此案件扯出來的其他事情引起社會關注,包括移民、財產轉移、報稅等,值得加拿大和中國社會思考。

在第一起案子中,來自中國山東一家大型食品製造公司的總裁王洪潔(Hong Jie Wang,音譯)在2011年遇到了隨卑詩貿易代表團訪問中國的老鄉王永利(Yong Li Wang,音譯),兩個人是同鄉,又同姓,隨即聊起在卑詩購買物業的事,儘管是初次見面但很快達成一致,兩個人共同出資購買卑詩一個5英畝的物業,該物業目前的估價是208.7萬加元。

但是兩個人在2016年鬧翻了。王洪潔控告王永利詐欺及違反合約,指該物業是由她獨有。

兩個人的扯皮官司中透露一個秘密,王洪潔在法庭作證時稱,她為了避開中國對資金匯出的管制,找了9名陌生人幫忙,每人在到加拿大旅遊時各攜帶5萬加元進入加拿大,至於她為此付出多少酬勞則沒有說。

同時王洪潔還透露,她使用一個在英國的銀行帳戶往加拿大匯款30萬加元,總共從中國匯錢75萬加元購買位於高貴林港一塊5英畝大的物業。

法官判詞中稱王洪潔用「螞蟻搬家」的方式轉移資產是不合法的。

法官驚訝:華人富豪幾萬元當零錢

第二起案子中,兩名在中國時合作炒房的老闆,移民加拿大後繼續合作,投資溫哥華房產。最後扯皮打官司,兩家人被查出在房產、避稅以及移民方面涉嫌多項非法行為。

兩家在溫哥華共同投資的一套房子

法庭文件顯示,來自中國大陸的傅某與夏某2006年成為朋友。從2007年起,兩家人共同在中國杭州投資物業,獲得成功。單是傅某在杭州買賣公寓就凈賺了1,000萬人民幣。幾年間,傅家向夏家匯款174次,總值將近4,000萬人民幣。

隨後兩個家族各自申請移民加拿大,傅家申請愛德華王子島的省提名計劃。2010年11月,傅某與丈夫、24歲兒子以投資移民身份登陸加拿大,先飛往愛德華王子島辦理手續,然後就直奔溫哥華買房。

2012年7月,夏家移民曼尼托巴省的申請獲批准。一個月後,夏某與丈夫、9歲兒子登陸加拿大。他們在曼省省會住了一星期後,就搬到了溫哥華。

傅某是中國大陸是一家紡織廠的老闆。因為中國每人每年只有5萬美元的購匯額度,傅某便利用其員工,以「螞蟻搬家」的方式把資金從中國轉移到加拿大。僅2012年7月至10月間,傅家用這種方法轉移了將近150萬加元。

兩個家族把數百萬加元從中國轉移到加拿大後,先後在溫哥華共同購買3處房產。2015年5月,兩家在加拿大對薄公堂。兩年半後,法官做出判決。法官說,兩個家庭間大額匯款沒有任何書面協議或統一記賬方法,這在加拿大實屬罕見。兩家人匯款時不在乎零錢,對他們來說幾萬元是零錢。

法官表示,為掩蓋房產的真實所有權,兩個家族不願記錄他們之間的商業往來。最後法官因誠信問題判原告傅家族敗訴,包括傅家在報稅及在加拿大境內居住時間等問題上說謊。

多倫多的移民和稅務律師David Lesperance表示:兩個家庭選擇在公開場合揭露彼此的違法行為,這一事實顯示了他們的盲目無知或對暴露的後果不在乎的自滿情緒。這也表明加拿大缺乏移民、稅收的監督。這些移民家庭之間的糾紛間接表明了一系列普遍存在的問題,那就是:加拿大存在大量移民、洗錢、偷稅漏稅以及房地產詐騙等問題,包括:

1.不向加拿大稅務官員申報全額收入

2.假裝住在加拿大,來滿足居住要求

3.隱藏真正的房地產所有權

4.缺乏對房地產經紀人的監管

5.非法從中國洗錢

6.濫用省級移民計劃

7.利用加拿大法院解決跨國法律糾紛


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