網路詐騙真的那麼難抓的住嗎？
01-24
有很多這樣的案例。身邊的朋友也有。在網上被騙的。手段相當低級（個人感覺）
在58同城上看到領養貓咪的。很可愛就聯繫了。結果說老家是本地現在在上海。可以空運。費用自己出。然後給了個網址和客服qq電話。電話是北京號（應該是010-xxx）。然後匯錢過去這樣被騙了前。當然託運公司假的。他們都是一伙人。網站也是登錄不上去的。就這樣。騙子應該很多吧。警察查他們IP地址不就知道在哪裡了嗎。而且有銀行卡號的。好幾個卡號都是同一個姓名的。警察看一眼就說這種案子破不了。真的嗎。我不是很懂。但是我覺得完全可以破案的…有警察出來給說說此類案件嗎。有懂網路的高手說下。這種通過技術查不到的嗎。？
謝邀。查IP地址的和電話號碼源頭數據的，有些根本就是在境外。境內只不過是遙控的取款手罷了，而且一旦騙到錢，很快就取走。而開戶所用的身份證，使用人與所有人並不一致，而且這些賬戶得手一次後就棄用，你怎麼去追？控資金流也不是不可以，但是你必須得快，跟騙子搶跑。貌似前不久蘇州由市政府牽頭，成立了一個反電信詐騙中心，把公安、三大電信營運商、各大銀行的人集中在一起合署辦公，一旦有電信詐騙的警情，及時報警的，銀行會及時的查詢、凍結資金流，經調查清楚後，再迴轉到受害人處。但是，必須要及時報警，晚了就有可能來不及了，特別是金額不算特別大的那種，取款是很快的。打是打不勝打的，只能說是努力去防範，去亡羊補牢把損失降至最低。蘇州成立反通信網路詐騙中心打擊電信詐騙總之，應對電信、網路詐騙，做到四個不——不信、不貪、不怕、不匯款！
沒有錢，沒有人，沒有技術。你看怎麼破，剛上班那會去江西抓嫌疑人，就在前兩天被媒體曝光的那個富婆村，幾個人差點沒被交代在江西咯。。。。
現在電信詐騙一般通過兩種方式，一個是電信改號平台，讓你手機上行顯示的是特服號碼。有的人就會說了，那在電信改號平台查一下，是哪個號打進來的不就完了。事情遠沒有那麼簡單，電信改號平台一般分在境內和境外，如果是在境外，那就不用說了，涉及的不僅僅是偵查辦案問題了，還有外交、政治問題，這也就不是警察可以左右的了，一般案件因此就會陷入瓶頸。如果改號平台在國內，通過改號平台查出來的號碼一般也是境外電話，就再次陷入瓶頸。
還有是通過網路電話，很多境外的網站提供網路電話服務，這樣的詐騙人員會在境內，通過網路撥打。有很多人認為這個就簡單了，這個也不簡單，這樣的網站一般在國內是沒有伺服器的,伺服器一般的境外，也就是說如果你想要查到誰用通過這個網路撥打了詐騙電話，同樣是要在境外伺服器查詢。所以.....
題主提到有銀行卡號啊，銀行卡號都是國內的啊，騙子不會笨到拿自己的銀行卡號詐騙，即使使用自己的，也不見得可以處理。經典電影《教父》，邁克爾和他父親眾所周知的黑幫頭目，但卻沒人能奈何的了他們，這就是法治，法治講究的是證據，教父和打手中間有很多緩衝層，教父只會跟顧問下達命令，然後再經過層層傳達到打手那裡。所以很難收集到完整的證據鏈來指向教父，最為危險的一次是法蘭克潘坦居利的執政，卻因為西西里的靜默法則而失敗。的確被騙的錢在銀行卡里，持卡人完全可以說不知情，給銀行卡打錢是不需要持卡人同意的。那如果採取釣魚的方式，等著他去取錢，等他取錢的時候，把他抓了，他也會以不知情為借口，別人讓我取的，我也不知道他是誰。線索也就會因此嘎然而止。況且，騙子從拿到詐騙的錢，一般都是幾經易手，也就是前邊提到的緩衝層，很難形成完整的證據鏈。這種查詢基本無望！耗費太大，要多部門聯動，也就是專案級別了！首先Ip地址造假太容易了，要很專業的技術員分析。一般搞詐騙的不會用自己的身份證註冊銀行卡，通過特殊途徑買個幾百張銀行卡，打入錢後馬上轉走！轉手一次難查一次！
警察沒說錯，基本破不了。
這類網路電信詐騙，沒你想的那麼簡單，對缺錢缺人缺時間缺技術的案偵單位來說，難比登天；但是不是真的那麼難呢，卻也不盡然，只要有足夠的投入——歸根到底是一個司法成本的問題。其實最重要的是沒有建立有效機制。
第一，現在的破案體系是各自為政，法案地在哪就由誰主辦，但是案件源頭基本上在福建廣東廣西三省，這三個地方想打擊但是案件立案不在他們那裡，他們又無法處理。第二，辦理此類案件需要資金巨大，異地辦案的經費隨著時間幾何增長，除非是江浙滬京地區的公安機關其他地方都無法保障。第三，專業辦理此案人員缺少，按理說此類案件應由網監部門偵辦，但該部門又沒有刑偵部門經驗和實力，往往就成了技術輔助力量，而且往往由於公安部門間經常流動，經常外地出差辦案是個苦差事，沒有有效的激勵機制，保留不下偵辦此類案件的精英。解決辦法：由公安部建立網路電信犯罪專業局駐點在福建福州，所有此案都由該局辦理，解決法律上管轄權的問題。抽調各地警隊精英組成專業隊伍打擊，保障該局經費充足。分割線—————————————
以下是廣東對電白電信詐騙的打擊！我為了呼籲建立公安部網路電信專業局豁出去了，取消匿名。看看廣東的經驗吧，不是不能打擊，是打擊的方式不對！警方在行動中抓捕嫌疑人。通訊員供圖
多名疑犯被警方抓獲。通訊員供圖 廣東省公安廳通報稱，「颶風2號」行動先後抓獲疑犯236名，搗毀窩點48個， 破案135宗 「猜猜我是誰，這你都聽不出來？」「小張啊，明天8點來我辦公室！我是哪位領導？這都聽不出來，昨天你還找我辦事呢」……據廣東省公安廳昨天通報，針對廣 東茂名市電白區「猜猜我是誰」「我是你領導」等假冒熟人類電信網路詐騙違法犯罪，3月25日，廣東警方出動千餘警力，在廣東及外省多地開展代號為「颶風2 號」專案統一收網行動，先後抓獲犯罪嫌疑人236名，搗毀窩點48個，初步核破假冒熟人類的電信網路詐騙案件135宗，銀行卡犯罪案件31宗，涉及北京、 上海、廣東等全國10多省市。 采寫：新快報記者 王呂斌 通訊員 曾祥龍 柯科 胡志軍 徐培 楊龍「大情報」系統鎖定犯罪團伙 為深入貫徹落實國務院「2·25」和省政府「3·08」打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會議精神，結合廣東省委、省政府關於社會治安重點地區集中整 治的決策部署，廣東省公安廳聯合茂名警方，在省公安廳駐電白工作專班的指導下，重點開展茂名市電白區打擊整治電信詐騙突出犯罪專項工作，鋒芒直指「猜猜我 是誰」及「我是你領導」等假冒熟人電信詐騙犯罪。按照「拔釘子、追逃犯、清積案」的工作思路，警方在茂名市和電白區此前打擊整治工作基礎上，利用「大情報」信息系統研判，深度經營偵控，幾個以電白籍人員為主，組織成員相對鬆散，人數眾多、涉案地眾多的犯罪團伙浮出水面。
省、市領導對此高度重視，決定開展代號為「颶風2號」的專案統一收網行動，副省長、公安廳長李春生多次就「颶風2號」專案作出重要指示，辦案民警全力以赴開展前期工作，經過2個多月的縝密偵查，警方徹底掌握了該團伙的組織架構、涉案人員等，收網時機成熟。行動之前主犯突換聯繫方式3月11日，專案組在研判案件時，決定把電信詐騙犯罪活動的上游犯罪——涉嫌販賣銀行卡人員進行抓捕，並派出民警前往湖北武漢協助抓捕犯罪嫌疑人，但就在民警出發前往湖北的前一天，發現買賣銀行卡的主要犯罪嫌疑人(代號為「洪仔」)突然轉換了聯繫方式。 是不是犯罪嫌疑人對行動有所察覺了？警方秘密調查後發現，原來是「洪仔」的下線在廣西實施詐騙時被抓了，其因此受到驚動，才轉換了聯繫方式，還沒有影響到「颶風2號」收網行動，偵辦工作才得以繼續順利推進。3月22日，警方鎖定的兩名犯罪團伙主要成員正準備前往蘭州從事妨礙信用卡管理活動。就在警方準備採取進一步措施實行布控時，兩名犯罪嫌疑人卻於前一晚在 廣州市白雲區一出租屋內吸毒時被白雲區警方抓獲。為避免打草驚蛇，令整個行動陷入困境，「颶風2號」專案指揮部馬上組織人員進行研判並協調白雲警方穩住犯 罪嫌疑人。但此時，意外情況再次發生，被抓獲的其中一名犯罪嫌疑人吞下一片刀片企圖自殘，被緊急送往醫院救治。專案組及時聯繫了白雲警方進一步強化保密工 作化解了險情。3月24日下午，距離25日凌晨的統一收網行動不到十個小時，一個意外情況讓專案組人員再次冒了一身冷汗。原來，佛山南海分局破獲了一宗電信詐騙案，其中抓捕的一名犯罪嫌疑人正好與此次收網行動的目標人物有密切聯繫，二人同為老鄉並租住在同一個小區。 目標人物知道老鄉被抓後，會不會因此心虛而潛逃？警方若要提前開展抓捕行動，時間上來不及，行動還在進一步籌備階段，而且極容易因此泄露整個統一行動信 息。於是，專案組立即採取措施，重新對案件進行分析研判，對疑犯進行排查，發現其並沒有受到影響而潛逃。專案組立即加強外圍監控，同時加快行動集結節奏， 順利將犯罪嫌疑人抓捕歸案。千警奔赴多省市同時收網 據通報，3月25日凌晨3時許，省公安廳副廳長鄭東通過視頻向部署在廣東省12個地市以及湖北、甘肅等地的警力發出行動指令，108個抓捕組共1400多名警力同時行動，對127個抓捕點展開專案收網行動，行動一直持續到上午9時許。當天行動，229名涉案犯罪嫌疑人落網，摧毀「猜猜我是誰」類電信詐騙犯罪窩點48個。其中，抓獲遼寧、重慶、山東等9省及廣東省河源、江門市公安機關立 案的電信詐騙犯罪嫌疑人28名，抓獲網上在逃的電信詐騙犯罪嫌疑人26名；本地在偵涉案疑犯175名。現場繳獲作案手機438台、手機卡275張、銀行卡 1115張、POS機59部、他人身份證71張、公民個人信息22.4萬條，查獲仿六四式手槍1支、子彈20發，氣槍1支以及晶元空白卡、電腦、小汽車等 作案工具一大批。
經初步核查，案件涉及北京、上海、廣東等全國10多省市「猜猜我是誰」「我是你領導」類電信詐騙案件135宗，涉銀行卡犯罪案件31宗，涉案金額233萬元。截至3月29日，再有7名涉案犯罪嫌疑人落網，共計抓獲嫌疑人236名。幕後電白電信詐騙嚴重胡春華曾調研並兩次作批示 據了解，電白在2014年撤縣建區後，廣東省和茂名市、電白區把打擊整治「猜猜我是誰」、「我是你領導」這類假冒熟人類電信詐騙違法犯罪作為重要工作來 抓。中共中央政治局委員、廣東省委書記胡春華兩次對電白區打擊電信詐騙工作作出重要批示，並於2015年9月25日到電白區樹仔鎮烏石村調研，對電白打擊 電信詐騙工作提出明確要求。今年，省委全會又對此項工作進行了部署。省委常委、政法委書記林少春，副省長、公安廳廳長李春生也先後多次作出指示和批示。 李春生還親任茂名市電白區社會治安突出問題打擊整治專項工作領導小組組長，並於2016年2月2日率省公安廳工作專班進駐電白，並深入重點鎮村進行調研。 在上級公安機關的指導協助下，茂名、電白兩級公安機關先後組織了代號為「305」至「319」近20場全鏈條打擊行動，共抓獲犯罪分子310人，起訴 280人，判刑178人，無一被判緩刑。此外，茂名市還聯合多部門對接獲舉報的可疑電話卡進行監控，一經發現這些電話卡有存在詐騙嫌疑，將對其強制停機或 限制通話，兩年多來，茂名市已對轄區內7.8萬張電話卡進行了強制停機處理。 目前，電白區內電信詐騙報案數量從2014年初的平均每月13起下降為2起；公安機關協助外地調查案件從2014年高峰期的平均每月17起下降到現在的月均1.33起。案例1為掙毒資不惜鋌而走險
在對落網人員的審訊中警方發現，涉毒人員參與電信詐騙活動的特徵較為明顯，尤其是取款環節，多由涉毒人員參與。 在行動中落網的趙某、林某二人，便是吸毒人員。趙某是電白區一大排檔的服務員，丈夫李某因吸毒被送往戒毒所強制戒毒兩年。在此期間，趙某與同在該大排檔打工的吸毒人員林某發展為情人關係，殊不知林某卻參與到電信詐騙取款環節。2015年12月的一天，趙某幫林某拿一張銀行卡取過一次款，隨後在2016年3月初，林某再次拿著兩張銀行卡給趙某，要她將其中一張卡的錢轉到另一張卡內，並提取出來。趙某按照林某的吩咐，兩次共從銀行取出了一萬餘元。 辦案人員指出，在電信詐騙犯罪活動中，「取款員」是行內公認的「高危行業」，由於常常需要前往各大銀行的ATM取款機取款，被抓獲的幾率很大，但在贓款中 的抽成卻只有一成左右。而吸毒人員為了獲取資金購買毒品滿足自己的「毒癮」，不惜鋌而走險幫助電信詐騙人員取款。此外，電信詐騙人員在「物色」取款人員的 時候，也常常將吸毒人員作為首選。2一家三兄妹涉案被捕 此次行動抓獲的犯罪嫌疑人中，很多都是「夫妻檔」、「兄弟連」，家族式團伙犯罪特徵明顯。 在行動中落網的梁東某、梁福某及梁某梅便是三兄妹。梁東某於2013年因涉嫌詐騙罪被判處有期徒刑9個月，刑滿釋放後，梁東某不思悔改「重操舊業」，為「取款員」與「話務員」牽線搭橋，作為中介收取提成，繼續走上電信詐騙犯罪道路。2016年2月，梁東某在一次朋友聚會中認識了「小友」，「小友」請梁東某介紹一些電話詐騙「上家」，稱其手上有銀行卡，可以幫忙取款，成功後給梁東某提成。「不用幹活就可以賺錢」，梁東某很快就答應了「小友」的請求，將「小友」的銀行卡賬號提供給撥打電話實施詐騙的「話務員」，當「話務員」成功騙到錢財後， 就告訴梁東某哪張卡有錢打入，梁東某再通知「小友」到銀行取款。「小友」成功取款後，給予梁東某千分之五的提成。
嘗到甜頭後，梁東某便想「另起爐灶」，並拉兄妹梁福某及梁某梅下水，讓他們也成為「中介」，聯繫銀行卡、取款等事項，結果一家三兄妹全部涉案被抓。 另據辦案民警介紹，在茂名當地還有一種「打工不如打電話」的說法，不少年輕人認為實施電話詐騙可以「發財致富」。此次行動中抓獲的嫌疑人大都為90後，年紀最小的不到16周歲，而這名未成年的嫌疑人還身兼「話務員」、「取款員」等多職。3「卡總」倒賣銀行卡漁利 與以往破獲的電信詐騙案件有所不同的是，「颶風2號」行動抓獲了大量的涉及為電信詐騙活動提供銀行卡的人員，他們通過各種渠道收集銀行卡，層層倒賣，從中 獲取利益；有的既為別人提供銀行卡，又身兼「取款」、「話務」等多項角色。將打擊涉銀行卡犯罪與打擊電信詐騙犯罪有效融合，「颶風2號」實現了打擊各環節 的「全鏈條」打擊。 辦案人員指出，即使打電話的騙術再高明，如果沒有銀行卡收款，一切也是徒勞。警方發現，擁有銀行卡的賣家成了電信詐騙人員的「老闆」行內稱為「卡總」。一 些人從「卡總」身上購買了銀行卡後，再高價賣給「下家」，賺取差價，成為「小老闆」。同時，在倒賣銀行卡的過程中，也擔任「取款中介」的角色，發展取款人 員與「話務員」聯繫，為電信詐騙犯罪提供方便的同時，賺取中介提成。 此次行動抓獲的犯罪嫌疑人鄧某，從2013年開始，兩年多時間裡先後從張某宏夫婦、鍾某等人身上購買了400多張銀行卡，再提高價格倒賣給「下家」，獲利上萬元。 在公民個人信息防範方面，辦案民警表示，其中一個團伙竟然掌握了廣東某名牌大學某屆畢業生的通訊錄，冒充同學、師兄弟姐妹詐騙。1.成本太高，作案都是用假身份證辦理各種手續，異地抓捕當地警方根本就不會配合，甚至會通分報信，而且要多部門聯合，特別是移動和電信，人家可懶得理睬你。
2.錢追不回，錢都被轉走了，而且很多報案人第一時間不認為被騙。我見過太多的詐騙，集資，傳銷，不願接受被騙的現實，陷入泥潭。
3.被騙得基本不是在職的領導，只要不是大案件，基本都不太會賣力破案，這當然都和成本有關係，不過你要是領導就不同了，說什麼外賓報案，有渣用，關鍵還不是領導的指示。首先很悲催 自認為聰明的我 今天也淪陷了四千多塊錢 對於我來說 確實也沒多少影響 但是心情就是好不起來 總是想 要是自己多看看 多跑兩步 也就沒那麼多事了事情這樣 自己辦的公司 在網上做的電銷 下午的時候 在阿里巴巴上 說來也巧 平時我旺旺都不會登 登上去 三四家問我要貨的 其中一家 直接上來就是 截圖 這種貨還有么 多少錢 balabala一大堆 我就耐心的回答 說起產品參數也是頭頭是道 看來對方真的是買貨的 加上廠家停產 貨源都很緊張 目前的庫存都少 漲價是理所當然 對方 都了解這些情況 說起運費什麼的 我們自提 生意這一段不景氣的我 放鬆了警惕 相信了 重點來了 那你打款吧 我們這邊需要走公司支付寶水賬 但是今天有限制 我先把錢打你銀行卡上 你再從支付寶 轉賬過來 我統一用支付寶轉款 現在想想真是服了自己了 這特么居然信了 不過 確實 那邊給我截圖說匯款成功了 這邊我手機工行就發來消息 來自xxx的匯款 幾月幾日 卡號數字xxx數字 中國工商銀行 心裡想這麼快就打過來了 我也沒進一步落實貨款 那邊緊接著說 還要這種產品 多少多少含量的 規格的 幾噸 好吧 隨便搞了幾嘴價 就又打算匯款了 我見狀 給錢打回去吧 大不了不發我貨 就是走個賬 乾脆了 結果打過去發現不對勁 趕緊打95588客服 說了情況 說通過手機銀行發消息有可能是詐騙 我立馬給卡凍結了 那邊還在不停的說 發貨 回款什麼的 報警唄 和大多數地方一樣 警察真是不辦事 簡單錄個筆錄 希望不大 太多咯 回去等聯繫吧 去銀行註銷卡 換了張新的 密碼也換了 錢沒了也就算了 心裡真是不舒服 聰明一世糊塗一時 騙子真的很能抓心裡 總結來說 多讓自己麻煩些就不會出現這些問題
ps 工行的手機銀行 和工行融e聯 真的不能用 小心為好 我的教訓 希望大家引以為戒
求擴散，希望能對你們有幫助，不要在相信網路了！傷心啊！拜託了！不要在上當了！我雖然舉報了他的QQ，但是根本沒有，他還是生意照做，我希望大家能利用網路團結起來！拯救一下中國吧！拯救一下中國的網路吧！這和我們每個人都息息相關！網路有風險，入網需謹慎！拜託了！
每次看到這種問題，內心都是百感交集。題主問網路詐騙真的那麼難抓么，通過我的切身體會我覺得是的。大家可能會以為，通過ip，電話，銀行卡甚至是支付寶實名認證都可以定位到具體的自然人，殊不知現在網路犯罪之所以那麼猖獗就是因為1犯罪成本太低，2 後續難以量刑。通過vpn等工具可以輕易地修改登錄ip，這些工具在網上都是隨便下下的。而那些看似只能必須要用身份證來註冊的銀行，手機和支付寶，往往追查到後面都是某個小農村裡被人用5到10塊錢買走的身份證。再者，現在網路詐騙分工明確，溝通隱蔽，彼此可能甚至從未見面，往往抓住了馬仔，也沒辦法抓住首腦。再者，就算你跨了好幾個省把整個大團伙都抓住了，那些買賣身份證的怎麼判？那些發詐騙簡訊的怎麼判？這些按照現有法律都沒法正確量刑，抓了罰點錢關個幾個月也就放了，出來找個別的團隊，或者補充點人繼續干。所以，在網路安全法律完善前，警察叔叔能做的最多的也就是宣傳安全意識，對於網路欺詐這種調查成本巨大，後續成果渺茫的案件，在警力緊張的現在，基本都是順手做的。換成我，搶劫和網路欺詐給我選，我也是會選擇去抓搶劫犯的。網路安全的改善最需要的是提高人民全體安全意識，和法律完善的覆蓋，而這兩塊都是需要長期投入建設的。
追蹤是可以追蹤的到的，騙子手段高超，設計了陷阱，現在的技術手段無疑是可以追蹤到的。
但是要想一個問題，中國警察有多少人，請問中國警察數量有多少？ - 社會學@max tim（共和國預備役警官） 給我們做了解答，大概170萬，真正辦案的估計就更少了。那麼中國的騙子有多少呢，業務我們沒辦法直觀統計，但是可以看一下網路詐騙人數
所以不是沒能力追蹤，是沒精力，沒人力去追蹤。
我們要做的就要不斷的提高的自己的防範意識，武裝自己。
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兩個小時前在派出所做的筆錄。被騙做淘寶刷單，3000元。以刑事案件立案。我問筆錄員：「追回來的希望大嘛？」他說：「你報案了么總有希望了。」我問：「咱們派出所有追回來的先例嗎？」他說：「這個肯定有。」我問：「追回來的多還是沒追回來的多？」他說：這個么…不好說的。」花了兩個小時做筆錄、簽字，聽警察叔叔教育。最後我哼著小曲兒走出派出所。閨蜜問我為什麼這麼開心。我說，哭也這樣，笑也這樣。要是能追回來我還期待一下。
如果領導一拍桌子說不惜一切代價 肯定能抓著 就是想抓和不想抓的事了
如果這麼難？現在移動支付這麼方便，走在路上被逼轉賬怎麼辦？他騙你和綁你，賬號都一樣難查啊
出於一個支付寶鐵杆小粉絲兒的敏銳直覺我識破了他是騙子，當然是因為前面的安全警示和我其實和這個好友並不熟，這種騙術同學們之間廣為流傳，一般遇到這樣的情況我們就會調戲騙子一番。
我遇到和你一樣的詐騙，被騙了2100塊，現在不知道怎麼辦
可想而知的相關資料（IP，電話號碼，銀行卡）全部都沒辦法保證為準確為「騙子」本人，要核實最終資金流向難度太高了，這麼多案例，耗費的資源與實際收益並不對等。所以太複雜了，難查難查
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