瑞士依《獨裁者資產法》凍結和處理國際政治敏感人物的財產包含什麼程序?如何保證公平公正?

原問題:記得瑞士是中立國,實行銀行保密政策,宣布凍結穆巴拉克財產不是與保密政策衝突嗎?瑞士之前也凍結過其他幾個「失敗的」政治人物的財產,是否都是外交的結果?

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補充:2014年5月 外媒:瑞士凍結亞努科維奇及親信1.93億美元資產

2012年4月 瑞士凍結敘利亞總統家人資產並禁止其入境

2011年2月 瑞士凍結穆巴拉克資產;瑞士凍結本·阿里賬戶;利比亞反政府民眾逼近首都 瑞士凍結卡扎菲資產

2011年2月1日 瑞士《獨裁者資產法》生效。

依時間點從後往前,瑞士《獨裁者資產法》無疑是一部重要意義的法律。

問題:

1、該法律的生效對瑞士金融業有多大的影響?此法生效後,瑞士銀行是否需要對客戶資產進行審核?此時銀行若接受「獨裁者」的資產存入是否屬於違法行為?

2、若現在金三胖在瑞士有巨額資產,瑞士可否依法對其資產進行凍結?若進行凍結,具體包含什麼程序?(比如:客戶及其資產符合什麼條件才可依法進行凍結?後續如何對資產進行調查取證?凍結的資產最終流向哪裡?)在程序執行過程中怎麼保證公平公正?

3、如果依此法資產被凍結,客戶怎麼進行申辯?

謝謝~


近年來,瑞士金融制度的改革以及修訂後的《瑞士銀行法》,使瑞士銀行變得不那麼保密。如今,瑞士政府和法院都可以經嚴格的程序,下令凍結可疑或涉嫌違法的賬戶和其它金融資產。值得一提的是,過去需要當事國提出申請或有充足的證據證明賬戶存在問題,現在,瑞士政府可以單方面、主動下令凍結或清查銀行的賬戶。

穆巴拉克在瑞士的資產被凍結就是一個有代表性的例子,事實上,埃及政府並未向瑞士提出申請,而是瑞士政府主動決定凍結穆巴拉克及其核心幕僚名下的資產,凍結時限為三年。對此,瑞士政府通過聲明表示,目前尚不清楚穆巴拉克及其幕僚在瑞士的資產狀況,但這一決定可以有效防止埃及國家財產被侵佔和非法流失。

所以可以這樣說,凍結穆巴拉克的資產完全符合當前瑞士銀行的保密政策和法律,至於這起事件是否是外交的結果,我談一下個人的看法。儘管埃及民眾一直主張凍結和清查穆巴拉克的海外資產,但此前沒有任何一個國家真的這樣做了,在埃及政府依然由穆巴拉克親信掌控的情況下,瑞士第一個站出來挑頭令人感到有些意外。一個細節,在宣布凍結之後,瑞士駐美國大使在第一時間表態,這似乎是在向外界暗示「美國的影響」,換句話說,美國政府可能私下裡向瑞士施加壓力,要求凍結穆巴拉克的資產,這可以視為美國向埃及反對派們表達善意。


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