地下錢莊是如何將大量資金流轉至境外的?
01-04
地下錢莊並沒有將錢流出境外,而是在他們那裡分離了名義現金流向和實際現金流向。
舉個栗子,境內貪官甲要將630萬人民幣換成美刀打給美帝的子女乙,此時正好有美帝的土豪A要把100萬美刀換成rmb打回國內的父母B養老。
在存在外匯管制的情況下,兩方都很難做到,但是兩者卻在目的上對沖匹配上了,此時,作為地下錢莊,接了這兩筆買賣後,收取了甲的630萬rmb,扣取了30萬手續費後交給了B,美帝那方面收取了A的100萬美刀扣除了5w手續費後將95萬美刀交給了乙。此時,在名義上,錢莊幫甲把rmb換成了美刀給了乙,幫A把美刀換成rmb給了B。而,這兩筆錢在實際上都沒有出國過,實際流向是rmb由國內的甲交給了國內的B,美刀由美帝的A交給了美帝的乙,當這樣的交易需求有很多很多的時候,錢莊在國內只需要將所有的有rmb換美刀需求的甲乙丙丁等等等的rmb收下交給有美刀換rmb需求的ABCD,然後在美帝那邊反向操作。現在他們好像是類似對敲操作,然後平掉軋差
其實他們境內外的資金流是獨立的。並不是把錢匯到境外,而是用他們在境外的錢給你。
來問個比較大的問題,地下錢莊是怎麼運作的?求專業有深度的回答。
怎麼被查封的?查封對於正在進行的交易有什麼影響?
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